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Geldwäsche-Prävention

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E-Learning Kurs zum Thema
Geldwäsche-Prävention

Ein Fall von Geldwäsche kann für Ihr Unternehmen und auch für Sie persönlich erhebliche Konsequenzen haben – selbst dann, wenn Sie unwissentlich beteiligt sind. In diesem E-Learning Kurs erfahren Sie, wie Sie durch das Verständnis der gesetzlichen Grundlagen aktiv dazu beitragen können, Geldwäsche zu erkennen, zu verhindern und Straftaten vorzubeugen.

Zur flexiblen Wissensvermittlung ist das Online-Training in interaktive Microlearning-Einheiten (Learning Nuggets) aufgeteilt: Im Abschnitt „Pflichtinhalte“ finden Sie neben Learning Nuggets zur flexiblen Wissensvermittlung einen Wissenscheck, um das erworbene Wissen zu überprüfen.

Optionale Zusatzinhalte stehen zur praktischen Anwendung und Vertiefung zur Verfügung.

Animationen und Grafiken wurden mit KI-Unterstützung erstellt.

Online-Kurs zum Thema "Geldwäsche Prävention"

in folgenden Sprachen verfügbar:

Sprachen-Flagge: Deutsch
Sprachen-Flagge: Englisch

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter:innen eines Unternehmens

Lernzeit

ca. 35 Minuten

Vertiefungszeit (optional):
ca. 26 Minuten

Inhalte

Individuell anpassbar (Gegen Aufpreis möglich)

Barrierefrei

Gemäß WCAG 2.1 AA

Die einzelnen Nuggets im Überblick

Pflichtinhalte

  • Was ist Geldwäsche
  • Theoretische Grundlagen
  • Gesetzliche Grundlagen
  • Sorgfaltspflichten
  • Wirtschaftlich Berechtigte
  • Politisch exponierte Person
  • Wissenscheck

  • Verstärkte Sorgfaltspflichten?
  • Eine Bankmitarbeiterin erzählt
  • Kreditgeschäfte
  • Fallbearbeitungen
  • Methoden der Geldwäscher
  • Interne Präventionsmaßnahmen und Risikoanalyse
  • Risikoeinstufung

  • Luxus-Galerie
  • Eine Mitarbeiterin deckt auf
  • Ein aufmerksamer Verkäufer
  • Phasen der Geldwäsche
  • Fallbearbeitungen

Unser Experte

  • Portrait und Beitragsbild von Mag. Ingo Krökel

    Mag. Ingo Krökel

    Ahlers & Vogel Rechtsanwälte PartGmbB

    Rechtsanwalt

    Fachliche Unterstützung bei folgendem E-Learning Kurs:

    Geldwäsche Prävention

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Marco Stefankiewicz

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Onno Reiners

Leitung Geschäftsbereich Compliance

o.reiners@mit.de

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